Blanqueo de capitales
Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
15 / 06 / 2026
Informe sobre la evaluación de la Directiva 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal | COM(2026) 277 final, 15.06.2026
Sentencia TJUE. Asunto C-81/24 (Jenec) de 11 de junio de 2026
11 / 06 / 2026
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-81/24 (Jenec) de 11 de junio de 2026
Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Servicios financieros — Acceso a una cuenta de pago básica — Directiva…
Etiquetado como: Blanqueo de capitales | Cuentas de ahorro | Entidades financieras | Eslovenia | Sentencias
Sentencias TJUE. Asuntos C-684/24 (Across Fiduciaria y otros) y C-685/24 (Unione Fiduciaria y otros) de 21 de mayo de 2026
21 / 05 / 2026
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos C-684/24 (Across Fiduciaria y otros) y C-685/24 (Unione Fiduciaria y otros) de 21 de mayo de 2026
Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para…
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